当前位置：首页 > 育儿 > 新生儿

哪些人能够构成洗钱罪？（构成洗钱罪必须符合什么条件）

来源： 最后更新：22-12-14 05:58:13

一、哪些人能够构成洗钱罪?

1、有承担刑事责任能力的自然人能构成洗钱罪，此外单位也有可能会洗钱罪。

洗钱罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。

2、洗钱罪的主观方面，是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其收益，而误认为是合法来源的财物，不构成犯罪。

二、犯洗钱罪的处罚是怎样的?

1、犯洗钱罪可能会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(1)提供资金帐户的;

(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(4)跨境转移资产的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，没收犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

走私、贪污贿赂等的行为属于违法行为，任何公民、单位都不得在明知他人实施的是走私、贪污贿赂等违法行为的情形下，依旧采取诸如提供资金帐户等的方式，帮助对方掩饰犯罪所得、掩饰犯罪所得产生的收益的来源和性质，否则有可能涉嫌犯洗钱罪。

标签: 单位  主体  也有  

免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.zuomama.com/yuer/xse/28947.html

2022欠债执行最新立法的规定是什么（2022欠债执行最新立法的规定是什么意思）

网站首页 返回栏目

利用职务侵占不够刑事立案怎么处理 利用职务侵占不够刑事立案怎么处理呢