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涉案超2亿澳元！澳大利亚警方称4名中国公民涉洗钱被抓

来源： 最后更新：23-10-26 08:17:34

10月26日，南都记者从澳大利亚联邦警察局获悉，澳大利亚长江换汇公司有关人员因涉嫌巨额洗钱被警方抓获，包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。澳大利亚联邦警察局称，该公司被控在过去3年涉嫌洗钱近2.29亿澳元。

嫌疑人被抓现场

澳大利亚警方称，据信这是一个中国人组织的犯罪团伙，在对其进行长达14个月的调查后，近日抓获7人，并扣押价值超过5000万澳元的财产和豪车。此消息一度登上多家当地媒体的报纸头版。警方表示，7名嫌疑人中有4名是中国公民，3名是澳大利亚公民，该团伙是“澳大利亚史上最复杂的洗钱团伙”。

当地警方对此案展开调查

据警方估计，长江换汇在过去三年内转移了超过100亿澳元，其中大部分资金是合法的，但亦有一些资金涉嫌犯罪所得，包括网络犯罪、贩运非法商品和暴力犯罪。据信该团伙以每本20万澳元的价格购买了假护照，一旦执法机构对他们的活动产生怀疑，团伙成员就可以逃离澳大利亚。

长江换汇公司官网显示，该公司成立于2012年, 是澳大利亚联邦政府批准的合法经营换汇公司，门店覆盖全澳所有主要城市，其宗旨是“安全，稳妥，诚信，快捷”。警方表示，该公司在澳大利亚共有12家店面。外媒报道称，澳大利亚前公民和多元文化事务部长加里·哈德格雷夫曾出现在长江换汇的相关宣传视频中，他公开表示称对长江换汇公司涉嫌犯罪被查“感到震惊和受骗”，警方表示加里·哈德格雷夫不是此案被调查对象。

澳大利亚警方称，该犯罪团伙过着奢侈的生活，“他们在澳大利亚最奢华的餐厅用餐，喝的是价值数万澳元的葡萄酒和清酒，旅行坐的是私人飞机，开的车是用40万澳元购得，住的是豪宅，其中一处住宅价格超过1000万澳元。”

采写：南都记者 梁令菲 实习生 李月

延伸阅读

周焯华改判加重清洗黑钱罪18年刑期不变

【环球网报道】据港媒21日报道，绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。

周焯华改判加重清洗黑钱罪，18年刑期不变

港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立，判监18年，并因诈骗罪成立须向澳门特区政府及6家博彩企业支付赔偿金共约86亿港元。周焯华等人2月提出上诉，检察院也不服判决提出上诉。

报道称，澳门中级法院19日作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿港元。

澳门终审法院院长办公室20日晚公布中级法院刑事合议庭裁定，各被判嫌犯仍可就上述裁定向终审法院提起上诉。

涉案8000亿、获刑18年 "洗米华"彻底"赌输"人生

周焯华获刑18年 图片来源：南方都市报

“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了！”

环球人物微信公号消息，18年+85亿港元，“小赌王”彻底“赌输”了人生。

据《澳门日报》报道，澳门初级法院18日上午宣判了太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”）涉不法赌博案。

法院裁定，该案中大部分控诉为事实，裁定周焯华“许可地方内不法经营赌博罪”、相当巨额诈骗罪、相当巨额诈骗罪（未）、“不法经营赌博罪”、“黑社会罪”全部成立，合并判刑18年。

此外，周焯华需向澳门特区政府，以及美高梅、永利、威尼斯人等博彩公司支付民事赔偿超85亿港元（1港元约合0.86元人民币）。

从“跑腿小弟”到身家百亿，再到锒铛入狱，49岁周焯华的人生后半场，令人唏嘘。

港媒报道的周焯华被捕照片

涉案金额超出想象

周焯华的太阳城博彩中介，是近年来澳门最大的博彩中介。

过去，每每出席公开活动，他都被港澳媒体冠以“小赌王”“新赌王”“赌厅之王”的称号。

然而，2019年7月8日，《经济参考报》的一篇报道，一石激起千层浪。

报道称，周焯华及太阳城集团的跨境网络赌博平台，正把“黑手”伸向内地。

“不受地域限制，设在境外的服务器非常安全。”据报道，每当有客人到太阳城集团的线下贵宾厅赌博时，客户经理便会介绍该集团的网络赌博平台。

注册账号后，内地赌客能在平台上观看菲律宾、柬埔寨等地的赌场实时视频，并通过电话或APP远程下注。APP的语音功能不仅支持普通话，还支持粤语、东北话等方言，几乎专门针对内地市场设计。

有赌客表示，以豪华赌厅为背景的大场面，借由摄像头和互联网传送，“给人的真实感极强”。

由于没有筹码或现金这类实物在手，赌客下注时缺少心理压力，更容易成瘾。

债台高筑、倾家荡产的案例不胜枚举，有人在三年内陆续输掉1300多万元。

更夸张的是，赌客的赌资可直接在内地以人民币结算。平台有专门的内地赌资结算部门，每年有高达数百亿元的赌资汇集到无数个内地银行卡内，再通过地下钱庄流向境外。

太阳城网络赌博平台。图片来源：经济参考报

具体数额可能超出想象。

据《经济参考报》当年报道：太阳城集团的网络赌博平台已成“吸金黑洞”，运营4年发展出会员数十万人，一年里来自内地的投注额在万亿元以上，相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。

该文章一经发表，立即在国内尤其是澳门引发轩然大波。

在香港上市的太阳城集团股价一度下跌20%，坊间甚至出现“周焯华潜逃”的传闻。

周焯华一度还出来辟谣：“我们是一家澳门机构、澳门人企业，我作为中国澳门特别行政区的公民，事业系澳门、家亦系澳门、根系澳门，心向祖国！”

周焯华开记者会辟谣

结果，实锤很快来了。

2021年11月26日，浙江温州检察院以涉嫌在内地开设赌场罪批准逮捕周焯华。

据温州市公安局发布的案情通报显示，2020年7月，该局对一起开设赌场案进行立案侦查。之后，该局查明，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团，涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。

温州市公安局情况通报

2022年5月，澳门检察院完成案件侦查，正式对周焯华提出起诉，同年9月2日开审。

起诉书中，周焯华被控229项“在许可地方内不法进行赌博罪”，以及54项“相当巨额诈骗罪”、3项“相当巨额诈骗罪”未遂。

他同时涉嫌以澳门为基地，通过太阳城集团分别在菲律宾、越南等地开设贵宾厅经营赌博，直播当地赌场的赌博活动，吸引澳门和内地居民电话及网上非法赌博，并通过地下钱庄等多种方式转移不法所得，因此被控“不法经营赌博罪”及“加重清洗黑钱罪”。

香港《星岛日报》此前报道称，案中涉及非法投注的金额超过8000亿港元，控方证人超过90人。

从底层“叠码仔”起家

从被捕到获刑，周焯华的人生故事不断引发关注。

他祖籍广东肇庆，全家人在爷爷这一辈举家搬迁到澳门。不过，周家到了澳门后并没有实现阶层跃升。周焯华1974年出生时，家境依然平平，甚至可以说是清贫。

没有任何身家背景的他，不到20岁就早早辍学步入社会。很快，周焯华发现，对于他这样的年轻人，社会留出来的发展空间并不多。

“当时澳门人想要去一些大的机构工作，需要两个葡国人的资产担保。就算进去了，高级职位也都是葡萄牙人的。”多年后接受媒体采访时，他如是说。

上世纪90年代，澳门尚未回归，但博彩业已十分兴盛，许多澳门人在赌场就业。

1994年，周焯华也在赌场谋到了一份差事，成为“江湖大哥”尹国驹手下的“叠码仔”。

周焯华（左）与尹国驹

所谓“叠码仔”，就是介绍赌客到赌场、为赌客提供借贷服务的人员，可以说是博彩中介人的前身。

尹国驹控制的回力娱乐场，是澳门唯一连接外港客运码头的赌场。当时，赌客向叠码仔借钱，需要先扣除20%的利息，比如借1万元，到手只有8000元，还钱时则要还1万元。钱还没到手就扣了利息，这种变相高利贷让许多赌客心生不满。

于是，周焯华想到一种新方式：不用提前扣息，而是由叠码仔陪同赌客拿借款换筹码。赌客每次下注，叠码仔就从中抽取赌注的10%。

不用先付利息的做法，让赌客在心理上觉得赌本多了，更乐于借款。而他们每次进赌场至少要下数十注，甚至赌通宵，赌注的抽成加起来，叠码仔也会获得更多利润。

周焯华的名声就此一下打响。

恰巧在那一时期，香港TVB播出电视剧《城市故事》，其中一个绰号“洗米华”的角色跟周焯华长得有些像，“洗米华”便也成了周焯华的外号。

据港媒报道，周焯华的第一桶金，其实就与令他折戟的网络赌博有关。

1998年，感到互联网浪潮来临的他在菲律宾取得网络博彩牌照，经营博彩网站，大受赌客欢迎。

有相关业务人士估计，周焯华借此积累了至少10亿港元的财富——可以说，在许多同行还没有反应过来时，周焯华已经赚得盆满钵满了。

2007年，周焯华在澳门创立太阳城集团，开始构筑他的博彩中介帝国。

他想方设法拓展自己的业务版图：在业内首创短信推广，并率先设立客户关系管理系统，精确记录每位VIP赌客的习惯。为迎合赌客爱炫富的心理，他还会开发他人没有的服务，比如为赌客提供豪华房车。

到2014年，太阳城集团从寥寥几张赌台的小作坊，发展到与澳门六大赌牌持有者都有合作的博彩中介，几乎每个赌场都有他掌管的贵宾厅，赌台超过300张，一跃成为澳门营业额最高的博彩中介。

周焯华与太阳城集团

在此基础上，周焯华又开始涉足旅游、餐饮、金融、地产等多个行业，集团业务发展到海外，遍及澳大利亚、俄罗斯、柬埔寨、菲律宾、韩国及越南等国家。他还成立太阳娱乐文化进军娱乐界。

2009年，周焯华在澳门星际酒店成立“扑克王俱乐部”，并为此专门拍了一部叫做《扑克王》的电影，邀请到古天乐和刘青云出演。

此后，太阳娱乐文化投资并制作了接近65部电影，总票房高达130亿港元。周焯华还担任过多部影片的联合出品人和制作人。

在多元业务的加持下，周焯华跻身港澳富豪之列。据传，他的身家超过百亿港元。

私生活一地“狗血”

很多内地网友对周焯华有印象，并不是因为这个人事业做得大，而是因为他的私生活颇为“狗血”，花边新闻不断。

一则广为流传的新闻是，周焯华39岁生日时，在澳门某酒店包下了三层楼庆祝。现场有十来位安保人员，每位来宾都要核对请柬。喜欢热闹的周焯华命人在泳池边搭建了舞台，还请来了一众身穿比基尼的嫩模活络气氛。

据港澳媒体报道，周焯华曾有过两任妻子，第一任妻子因性格不合分手，第二任即现任妻子，是被媒体称为“洗米嫂”的陈慧玲。

周焯华（右）与妻子陈慧玲共同出席活动

陈慧玲最初是一名保险推销员，在跑业务时认识了周焯华。两人结婚后，周焯华仍频频曝出私会女星、模特的绯闻，但夫妻俩的关系还算稳固，直到2015年模特刘碧丽出现。

刘碧丽是美国和马来西亚混血儿，比周焯华小11岁，早年间因一支玉兰油的广告出道，出众的美貌让无数人印象深刻，被网友称为“玉兰油女孩”。

2015年，有港媒拍到周焯华与刘碧丽当街牵手回家，高调的“世纪一牵”立刻成为多家媒体的头版头条。陈慧玲因此提出离婚，但周焯华没有同意。

周焯华（右）与刘碧丽当街牵手

两位女性共存的状态一直持续到2020年。这期间，刘碧丽为周焯华生下三女一子。

而“洗米嫂”陈慧玲这边，则一如既往地时常在社交平台上晒出体现家庭幸福的照片。

周焯华的生活，真的如他所展现出来的一般春风得意吗？

未必。

梳理公开资料可发现，自2019年被媒体曝光涉嫌违法以来，周焯华和他金光闪闪的太阳城，已然出现了一些裂缝。2019年8月初，澳大利亚媒体报道称，周焯华因涉嫌与组织犯罪有关，已被澳洲内政事务部下令禁止入境。太阳城集团就此发布澄清公告，但集团股价仍出现波动。

2021年8月底，周焯华将其所持的太阳国际（太阳城系内金融企业）股票全部抛售，套现7000多万港元，较该股当年高位少赚近11亿港元。

此外，太阳城集团还曾被指洗钱、支持“港独”。对此，周焯华回应称，绝对不会支持任何损害国家的行为，并主动建议加强赌博监管，包括推进客户实名化、资金渠道透明化，限制赴澳内地客的信用额等。

2020年周焯华视频回应传闻

2021年初，他还借新年展望的机会再次重申要爱国守法，强调“坚定实行爱国爱澳精神”。

如今看来，他这些言辞颇为讽刺。

近年来，我国打击跨境赌博的力度正在不断加强。2020年以来，公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作，打掉网络赌博平台3400余个，打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、非法技术团队1300余个、赌博推广平台2200余个。2021年，跨境赌博犯罪首次入刑。

一向长袖善舞的周焯华，是否已提前感知到他的所作所为即将败露？我们不得而知。但显而易见的是，他那些欲盖弥彰的操作绝不可能掩盖其犯罪事实。

“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了！”《桃花扇》里的这句话，也成为周焯华人生前49年里的最好注解。

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