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泰州打击治理电信网络诈骗犯罪有奖答题知识点汇总

来源： 最后更新：22-09-20 04:16:15

　　

　　知识锦囊

　　1.电信诈骗的常用手段主要有四种

　　分别是电话诈骗、短信诈骗、网络诈骗和利用聊天软件诈骗。

　　2.防范支付诈骗需牢记“三不一及时”

　　①不轻信，绝对不轻信来历不明的电话和短信；

　　②不透露，不因贪图小利而透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡、密码等信息；

　　③不转账，绝不向陌生人汇款和转账，尤其是涉及到网银业务的，要格外谨慎；

　　④及时报案，当发现自己已上当受骗，应第一时间向公安机关报案。

　　3.《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的相关规定

　　自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

　　4.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》的相关规定

　　对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

　　5.公安部门不会电话要求市民提供个人信息，也不可能要求市民以转账的方式，将钱打到安全账户。

　　如果市民群众有任何疑问，可随时拨打110核实。

　　6.犯罪团伙经常招募在校学生、务工人员或闲散人士注册营业执照、滥开对公账户进行售卖，而后成为诈骗钱财转移赃款的户头。

　　如果擅自出卖证件，不仅会给自己造成损害，一不小心还可能成为电信诈骗犯罪的“帮凶”！

标签: 账户  中国人民银行  身份  业务  银行  

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