请选择时期:
怀孕准备 怀孕 分娩 宝宝0-1岁 宝宝1-3岁 宝宝3-6岁

公司用个人银行卡走账应怎么处罚 公司用我个人卡走账有什么风险

来源: 最后更新:23-04-18 10:07:20

导读:公司利用员工的银行卡走账涉嫌洗钱罪,需要判5年以下有期徒刑,还要处一定数额的罚金;出现涉案情节严重的情况,需要判5~10年有期徒刑。办理银行卡的方式有很多,可以直接去营业厅办理,也可以在网上申请银行卡

一、公司用个人银行卡走账应怎么处罚

公司用个人银行走账的行为,如果构成洗钱罪,则应当处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益,如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。

个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡。

二、银行卡被盗刷怎么办

1、马上修改账户,这是持卡人收到盗刷短信后自己可以单独完成的事情,也是避免再次遭受盗刷的重要举措。

2、第一时间联系发卡行,否认交易并且挂失/冻结卡片。挂失操作早一秒进行,就可以杜绝后面还有可能会被盗刷造成的损失。

3、挂失卡片的同时,持卡人向客服提出调单请求,要求银行告诉可疑消费发生在哪家商户。无论是国内还是国外,这种处理办法并不是每次都能成功,但在网络消费诈骗中,涉事网站的客服可以比银行客服更快地做出处理结果,或者提供更多与盗刷交易相关的信息。

4、最后到附近的派出所报案。向办案人员出示银行卡原卡,取得报案回执或受案通知书等文件,也是证明“人卡未分离”的重要证据。

用人单位用员工的银行卡走账会构成洗钱罪,会追究行为人的法律责任。盗刷银行卡属于盗窃行为,涉案金额在1000元以上,可以按照盗窃罪立案侦查。发现自己银行卡被盗刷之后,不仅要修改账户信息,还要联系发卡的银行进行挂失,冻结银行卡中的资金,避免造成更大的损失。

标签: 银行卡  有期徒刑  有很多  

免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.zuomama.com/falv/67604.html

  • 1联合国罕见指责美方监听联合国秘书长和高级官员,称“秘书长对任何国家都不会手软”

    联合国罕见指责美方监听联合国秘书长和高级官员,称“秘书长对任何国家都不会手软”

  • 2北京长峰医院火灾事故已致29人死亡(北京长峰医院管理有限公司)

    北京长峰医院火灾事故已致29人死亡(北京长峰医院管理有限公司)

  • 3在昆山的台资企业负责人对"迁址越南"否认三连:谣言

    在昆山的台资企业负责人对"迁址越南"否认三连:谣言

  • 4杭州女童坠亡后被撕裂的家庭:外婆去世全家搬走,父母旅游散心却时时惦记女儿

    杭州女童坠亡后被撕裂的家庭:外婆去世全家搬走,父母旅游散心却时时惦记女儿

  • 5孩子的长相遗传父母谁的多一点 关于孩子长相像谁的问题

    孩子的长相遗传父母谁的多一点 关于孩子长相像谁的问题

  • 6胎心160是男孩还是女孩 胎儿性别是什么时候形成的?

    胎心160是男孩还是女孩 胎儿性别是什么时候形成的?

  • 7四维看男女最准的方法 做四维看男孩女孩的诀窍一秒知道

    四维看男女最准的方法 做四维看男孩女孩的诀窍一秒知道

  • 8胎心高是男孩还是女孩 在民间有这样的传言

    胎心高是男孩还是女孩 在民间有这样的传言

  • 9九个最准怀男孩征兆 怀男孩的初期特征最准你中了几个

    九个最准怀男孩征兆 怀男孩的初期特征最准你中了几个

  • 10想生女孩孕前准备 100%生女儿的秘方和小窍门

    想生女孩孕前准备 100%生女儿的秘方和小窍门

关于我们 | 广告服务 | 网站合作 | 免责声明 | 联系我们| 网站地图

© 2006-2022 做妈妈育儿网 all rights reserved. 浙ICP备2022035435号-3

声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 联系邮箱:kf#zuomama.com (请把#替换成@)