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达到什么标准对违法票据保证罪才能立案?

来源： 最后更新：23-05-25 12:07:21

一、达到什么标准对违法票据保证罪才能立案?

银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。

《刑法》第一百八十九条

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、违法票据保证罪的犯罪构成是什么

(一)客体要件

本罪侵犯的是国家票据管理制度及票据当事人的合法权益。

(二)客观要件

本罪在客观方面表现为银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。

1、必须是对违反《票据法》规定的票据所实施的行为

所谓违反《票据法》规定的票据，是指违反《票据法》有关票据的签章、记载、背书等规定的票据。

2、必须是对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证的行为

所谓对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，是指金融机构及其工作人员在票据业务中，玩忽职守，对没有真实委托付款关系的汇票予以承兑;对背书不连续 (以其合法方式取得的例外)、形式要件欠缺、签章与预留印鉴不付、票载金额(文字与数码记载)不一致、超过时效期限及其他违反《票据法》规定的票据予以付款;对没有财产担保的出票人签发的票据或者没有财产担保的承兑人承兑的票据 (汇票)予以保证等。

3、必须造成重大损失

对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证的行为必须造成重大损失时，才构成犯罪。至于何谓“重大损失”，有待有权机关作出解释。

(三)主体要件

本罪的主体为特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，他人不能构成本罪。银行或者其他金融机构亦可成为本罪主体。银行或者其他金融机构的界定请参见《刑法》第184条之释解。

(四)主观要件

本罪在主观方面表现为过失，即行为人对于承兑、付款、保证、违反《票据法》规定的票据可能造成重大损失是出于过失，这种过失一般是过于自信的过失。至于行为人实施的承兑、付款、保证行为本身，则是出于故意，但本罪属于结果犯，行为人对行为的故意并不影响其对结果的过失，因此，本罪似属过失犯罪。

无论是银行还是其他金融机构，工作人员在出具票据、为他人提供担保的时候，都需要严格的按照《票据法》的规定处理，如果是申请票据的公民不符合《票据法》的规定，此时该工作人员就不得为该公民出具票据、提供担保，违法出具的会被认定为犯罪。

标签: 票据  金融机构  工作人员  

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