当前位置：首页 > 百科 > 金融百科

个人账户存款多少会查 个人银行账户进账多少钱会被查

来源： 最后更新：22-04-10 02:52:45

1、目前中国人民银行已经建立起支出监测系统，在2007年3月1日中国人民银行就施行了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，其中个人当日单笔现金或累积人民币5万元以上支付交易，就算是大额交易，需要记录在案，并上报中国反洗钱监测中心。

2、这种监测并不是一次就马上查的。而是在一定周期内有连续多笔的“可疑”转账出现。这种“可疑”包括比如你之前每个月都是固定几千块地赚，突然有短时间5万、10万，最终累积有50万、100多万的流水记录。

标签: 个人账户存款多少会查  

免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.zuomama.com/baike/jinrong/301192.html

银行卡密码锁了怎么办 银行卡锁了怎么办

网站首页 返回栏目

个人屠宰生猪行吗 法律管不管