当前位置：首页 > 百科 > 金融百科

低收入者取现3000万触发预警 低收入提取最大可以提取额度的0.5

来源： 最后更新：23-08-25 09:23:27

　　【警方因低收入者取3000万破获洗钱案】8月24日消息，陕西西安，7名低收入者人均取现3000万元，触发银行反洗钱预警。警方调查发现，涉案资金均源于一空壳商户绑定的POS机。6月20日，专案组60名警力奔赴各地展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人10名，并查获一批涉案物品。经调查，卢某和魏某开设3家地下赌场，2022年25岁的张某组织多人利用POS机收取赃款，再通过虚构交易进行套现，从中抽取3%的佣金，涉案金额达5.03亿元，非法获利200余万元。目前，8人以洗钱罪被捕，2人以开设赌场罪被捕，案件正在侦办中。

标签: 犯罪嫌疑人  低收入者  

免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.zuomama.com/baike/jinrong/2184174.html

日料还能吃吗?多家店铺紧急声明：使用的是国产食材

网站首页 返回栏目

小米拿到造车资质（小米造车准备了多少钱）