来源: 最后更新:23-03-18 11:02:04
来源:封面新闻
梁莲 封面新闻记者 黄晓庆
3月17日晚,四川省威远县公安局公布了一起电信诈骗案件,提醒市民警惕犯罪分子冒充领导诈骗。
今年2月,威远县某单位一位中层干部突然收到自称为单位“领导”添加QQ好友的消息,突如其来的消息让该受害人震惊,对方仅仅发了一个他单位领导的姓名,就让该名受害人误以为是单位的领导,丝毫没有怀疑该“领导”的身份。
随后的聊天过程中,这名“领导”谈到急需找上级领导办事,但是自己却不好直接转,需要该受害人作为中间人对其转账,自己可以先将钱打到受害人账户,但是24小时以后才能到账,并附带一张转账记录,需要受害人现在就将钱转过去。
聊天记录
受害人心想:“领导让我办私事是对我委以重任,视我为心腹,这可是好事啊”。不一会就按照“领导”的要求转了7万元,转账后越想越不对劲,该受害人意识到可能自己遭受了诈骗,随即向公安机关报案。
目前,案件还在侦办中。
警方提醒,接到陌生号码来电时提高警惕,想办法辨别对方身份,在未确认真伪的情况下,做到不透露、不轻信、不转账。如遇到自称领导通过短信、微信、QQ等聊天工具添加好友,并要求转账汇款时要提高警惕,一定要多方途径核实对方身份和所发送信息的真实性,切勿轻信对方,更不能盲目给对方转账。网络汇款截图不可轻信,钱未到账就要你代为转账的一律是诈骗。如果发现对方身份、信息可疑,或不幸被骗,务必保留当时的聊天记录和银行账号信息等作为证据,及时拨打110报警。
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高管向66名同事借1300万后失联 被害人:他是我领导 所以没拒绝
本是某大型网络公司的高管,30岁出头的张某某在同事眼中不仅能力强、收入高口碑和人缘也都被大家认可。可去年6月15日,一位私下借钱给张某某的同事却突然联系不到他,同事间相互打听商议得知,张某某已陆续向66名同事借款涉案金额共计1300余万元。
日前,经普陀区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人张某某有期徒刑十三年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币五十万元。
2021年6月,张某某在某网址下载了一款所谓的“投资理财”APP。起初,他在该平台赌赢过几次,浮盈约十几万元,眼看利润丰厚,张某某便在三个月时间内持续追加投入,投入自有资金100余万元以及从网贷平台上借来的80余万元,不过投入重金后,张某某此前的好运昙花一现,不久便输光了账户内所有资金。
高管向66名同事借1300万后失联 资料图
为了偿还网贷,张某某以购买学区房资金周转不畅为由开始向下属借钱。被害人陈某某回忆,“工作日他把我单独叫到会议室,谈好工作后说自己买了个学区房需要资金周转,问我能不能江湖救急。想着他是我的直属领导,当时我也就没有拒绝他。”
张某某一边向同事借钱,一边又将借来的钱源源不断投入赌博网站,自以为以小博大很快就能回本,没想到很快输个精光。于是,张某某为了筹措赌资,又编造了购买房产、承包政府工程等理由,向更多同事张口借钱。
面对一些经济状况不好的同事,急红了眼的张某某甚至直接要求他们在网贷平台申请额度,再将额度全额套现借给自己。为防止同事间交流导致自己四处借钱的事情败露,他在借钱时往往要求同事去公司的独立隔间单独接听电话,还以避免影响自己升职等各种理由,叮嘱同事替他保密。
张某某要求下属申请网贷套现借款
然而随着“雪球”越滚越大,张某某终于无力承受,眼看事情即将败露,最终选择失联来逃避巨额的债务。此时,借钱给他的同事们才惊觉,曾经的领导竟是穷途末路的赌徒,在张某某失联的第五天,公安机关将其抓获归案。2022年11月28日,本案移送审查起诉。
检察官审理认为,从2021年7月至2022年6月案发前,被告人张某某虚构借款投资、购买学区房等需要资金周转的事由,隐瞒真相,共计向本案66名被害人骗取钱款1300余万元,后将骗取钱款用于网络赌博等方面。被告人张某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为,数额特别巨大,涉嫌诈骗罪。最终,法院以诈骗罪判处被告人张某某有期徒刑十三年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币五十万元。
在办案过程中,检察官对十本厚厚的卷宗进行了仔细的审阅,其中大部分都是66名被害人的报案材料、交易流水等证据。检察官梳理后发现,有相当一部分被害人都是从同一网贷平台贷款借钱给张某某,而该网贷平台与张某某就职的公司同属一个总公司,对于同一集团的员工有贷款利率优惠。在张某某向同事骗取赌资的数月中,张某某及其身边的同事短时间内频繁在该网贷平台贷款,这虽然是个案,但在一定程度上反映了公司在管理上存在一些问题,于是结案后,普陀区检察院延伸监督职能,做好溯源治理,向张某某就职公司制发检察建议,建议企业对旗下金融平台强化审核监管,加强风险提示;加大对员工的普法宣传及警示教育,进一步增强员工的法治意识;加强对员工的关心关爱,及时引导纠偏。
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